（2019年6月18日現在）
田中 幸二 選任理由・取締役会出席回数
取締役会長、社外取締役
株式会社日立製作所 アドバイザー
日立化成株式会社 取締役
日立建機株式会社 取締役
| 略歴 | |
| 1974年4月 | 株式会社日立製作所入社 |
| 1997年2月 | 同社日立工場電力設計部長 |
| 2000年8月 | 同社事業開発室部長 |
| 2000年10月 | 同社半導体製造装置グループ製品戦略本部長 |
| 2001年10月 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部副本部長 |
| 2002年10月 | 株式会社日立製作所ライフサイエンス推進事業部長＆CEO |
| 2005年４月 | 同社電力グループ グループ長付 |
| 2006年5月 | 同社電力グループ 日立事業所長 |
| 2007年4月 | 同社執行役常務 電力グループ日立事業所長 兼 副グループ長 |
| 2009年4月 | 同社電力グループ長 兼 新エネルギー推進本部長 |
| 2011年4月 | 同社代表執行役執行役副社長 |
| 2014年6月 | 日立金属株式会社社外取締役 |
| 2016年6月 | 日立化成株式会社取締役 |
| 2017年4月 | 株式会社日立製作所原子力ビジネスユニットCEO |
| 2018年4月 | 同社アドバイザー（現在） |
| 2018年6月 | 公益社団法人 日立財団 理事長 当社社外取締役（現在） 日立化成株式会社取締役（現在） 日立建機株式会社取締役（現在） |
泉本 小夜子 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(報酬委員・監査委員)
泉本公認会計士事務所 代表
総務省情報通信審議会 委員
総務省情報公開・個人情報保護審査会 委員
フロイント産業株式会社 社外監査役
第一三共株式会社 社外監査役
| 略歴 | |
| 1976年3月 | 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
| 1995年7月 | 監査法人トーマツ パートナー |
| 2001年7月 | 日本公認会計士協会本部理事 |
| 2007年1月 | 金融庁企業会計審議会委員 |
| 2008年3月 | 企業会計基準委員会退職給付専門委員 |
| 2010年7月 | 日本公認会計士協会本部常務理事 |
| 2015年1月 | 総務省情報通信審議会委員（現在） |
| 2016年7月 | 泉本公認会計士事務所開設（現在） |
| 2017年4月 | 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員（現在） |
| 2017年5月 | フロイント産業株式会社社外監査役（現在） |
| 2017年6月 | 第一三共株式会社社外監査役（現在） 当社社外取締役（現在） |
浦野 光人 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員長・報酬委員長)
横河電機株式会社 社外取締役
株式会社りそなホールディングス 社外取締役
HOYA株式会社 社外取締役
| 略歴 | |
| 1971年4月 | 日本冷蔵株式会社（現 株式会社ニチレイ）入社 |
| 1995年4月 | 同社低温物流企画部長 |
| 1999年6月 | 同社取締役経営企画部長 |
| 2001年6月 | 同社代表取締役社長 |
| 2005年1月 | 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 |
| 2007年4月 | 同社取締役会長 |
| 2007年6月 | 株式会社ニチレイ代表取締役会長 |
| 2011年6月 | 横河電機株式会社社外取締役（現在） |
| 2013年6月 | 株式会社ニチレイ相談役 株式会社りそなホールディングス社外取締役（現在） HOYA株式会社社外取締役（現在） |
| 2014年6月 | 当社社外取締役（現在） |
總山 哲 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員・監査委員)
總山法律事務所 代表
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会 委員長
| 略歴 | |
| 1979年4月 | 検事任官（東京地方検察庁検事） |
| 2005年4月 | 名古屋高等検察庁刑事部長 |
| 2006年8月 | 東京高等検察庁公安部長 |
| 2008年1月 | 最高検察庁検事 |
| 2008年10月 | 佐賀地方検察庁検事正 |
| 2010年1月 | 長野地方検察庁検事正 |
| 2010年10月 | 福岡地方検察庁検事正 |
| 2012年8月 | 第一東京弁護士会弁護士登録、大谷法律事務所入所 |
| 2013年1月 | 東京エクセル法律事務所開設パートナー |
| 2014年4月 | 公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長（現在） |
| 2014年12月 | 總山法律事務所開設（現在） |
| 2016年6月 | 当社社外取締役（現在） |
馬越 恵美子 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員)
桜美林大学 副学長
桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授
同大学院 経営学研究科 教授
異文化経営学会 会長
日本学術会議 連携会員
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 取締役
| 略歴 | |
| 1989年12月 | 株式会社インターリンク代表取締役 |
| 1991年4月 | 上智大学外国語学部兼任講師 |
| 1996年4月 | 東京純心女子大学現代文化学部助教授 |
| 2001年4月 | 東京純心女子大学現代文化学部教授 |
| 2002年4月 | 桜美林大学ビジネスマネジメント学群教授、 同大学院経営学研究科教授（現在） |
| 2003年3月 | 異文化経営学会会長（現在） |
| 2007年10月 | 筑波大学客員教授 |
| 2007年12月 | 東京都労働委員会公益委員 |
| 2014年6月 | 当社社外取締役（現在） |
| 2014年10月 | 日本学術会議 連携会員（現在） |
| 2016年3月 | アクサ生命保険株式会社取締役 |
| 2019年4月 | アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役（現在） 桜美林大学 副学長（現在） |
丸田 宏 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役
(監査委員長)
| 略歴 | |
| 1978年4月 | 株式会社日立製作所入社 |
| 1999年4月 | 同社財務部副部長 |
| 1999年8月 | 日立投資顧問株式会社代表取締役社長 |
| 2004年4月 | 株式会社日立製作所財務二部担当部長 |
| 2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer |
| 2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer |
| 2009年10月 | 株式会社日立プラントテクノロジー財務部長 |
| 2011年4月 | 同社取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 |
| 2012年4月 | 同社取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 |
| 2012年6月 | 同社代表取締役 専務執行役員 |
| 2013年4月 | 株式会社日立製作所インフラシステム社財務統括本部長 |
| 2014年4月 | 同社インフラシステムグループCFO |
| 2015年6月 | 当社社外取締役（現在） |
神宮司 孝 選任理由・取締役会出席回数
取締役
| 略歴 | |
| 1979年4月 | 当社入社 |
| 2001年2月 | 当社首都圏第一営業本部総務部長 |
| 2004年5月 | 当社首都圏第一営業本部神奈川営業部長 |
| 2006年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 |
| 2008年4月 | 当社執行役 当社アジア代表 日立物流（アジア）社長 |
| 2011年4月 | 当社執行役常務 |
| 2012年4月 | 当社西日本営業本部長 |
| 2013年4月 | 当社執行役専務 当社グローバル経営戦略室長 当社AEO・輸出管理本部長 当社UC推進本部副本部長 |
| 2014年4月 | 当社グローバル経営戦略本部長 |
| 2015年6月 | 株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長（現在） |
| 2015年10月 | 当社フォワーディング事業戦略本部長 |
| 2016年4月 | 当社海外事業統括本部長 |
| 2016年6月 | 当社取締役（現在） |
| 2019年3月 | 株式会社エーアイテイー取締役（現在） |
| 2019年4月 | 当社代表執行役（現在） 当社執行役副社長（現在） |
中谷 康夫 選任理由・取締役会出席回数
取締役
(指名委員・報酬委員)
| 略歴 | |
| 1978年4月 | 当社入社 |
| 1999年2月 | 日立物流（アメリカ）出向 |
| 2003年10月 | 当社国際営業本部営業第二部長 |
| 2004年10月 | 当社国際営業本部営業第一部長 |
| 2005年4月 | 当社国際営業本部副本部長 |
| 2006年4月 | 当社執行役 当社国際営業本部長 |
| 2007年4月 | 当社海外事業統括本部長 当社グローバル営業開発本部 副本部長 |
| 2008年4月 | 当社北米代表 日立物流（アメリカ）社長 |
| 2010年4月 | 当社執行役常務 |
| 2012年4月 | 当社執行役専務 当社グローバル経営戦略室長 当社AEO・輸出管理本部長 |
| 2012年7月 | 当社UC推進本部副本部長 |
| 2013年4月 | 当社代表執行役（現在） 当社執行役副社長 |
| 2013年6月 | 当社取締役（現在） 当社執行役社長（現在） |
(注)役職ごとに姓の五十音順で記載しております。
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