（2022年6月23日現在）
青木 美保 (1961年4月12日生) 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(監査委員)
昭和女子大学 食健康科学部 食安全マネジメント学科 准教授
東芝テック株式会社 社外取締役
| 略歴 | |
| 1983年4月 | (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
| 1987年8月 | ソロモン・ブラザーズ・インク（ニューヨーク本社）入社 |
| 1990年1月 | ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー |
| 1995年9月 | エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ(株)(現ELCジャパン(株)） 社長室長 |
| 2001年6月 | デロイト トーマツ コンサルティング(株)（現 アビームコンサルティング(株)）執行役員 |
| 2005年7月 | エスケル・ジャパン・リミテッド(株) 代表取締役 |
| 2008年3月 | 日本アムウェイ合同会社 副社長 |
| 2017年4月 | 昭和女子大学 生活科学部 (現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師 |
| 2019年4月 | 昭和女子大学 生活科学部 (現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授 |
| 2020年4月 | 昭和女子大学 生活科学部 (現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授 (現在) |
| 2020年6月 | 東芝テック(株) 社外取締役（現在) 当社 社外取締役（現在） |
泉本 小夜子 (1953年7月8日生) 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(報酬委員長、監査委員)
泉本公認会計士事務所 代表
総務省情報通信審議会 委員
総務省情報公開・個人情報保護審査会 委員
フロイント産業株式会社 社外監査役
| 略歴 | |
| 1976年3月 | 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
| 1995年7月 | 監査法人トーマツ パートナー |
| 2001年7月 | 日本公認会計士協会 本部理事 |
| 2007年1月 | 金融庁 企業会計審議会 委員 |
| 2008年3月 | 企業会計基準委員会 退職給付専門委員 |
| 2010年7月 | 日本公認会計士協会 本部常務理事 |
| 2015年1月 | 総務省 情報通信審議会 委員（現在） |
| 2016年8月 | 泉本公認会計士事務所 開設（現在） |
| 2017年4月 | 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員（現在） |
| 2017年5月 | フロイント産業(株) 社外監査役（現在） |
| 2017年6月 | 第一三共(株) 社外監査役 当社 社外取締役（現在） |
浦野 光人 (1948年3月20日生) 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(取締役会議長、指名委員長)
HOYA株式会社 社外取締役
| 略歴 | |
| 1971年4月 | 日本冷蔵(株)（現 (株)ニチレイ）入社 |
| 1995年4月 | 同社 低温物流企画部長 |
| 1999年6月 | 同社 取締役 経営企画部長 |
| 2001年6月 | 同社 代表取締役社長 |
| 2005年1月 | (株)ニチレイフーズ 代表取締役社長 |
| 2007年4月 | 同社 取締役会長 |
| 2007年6月 | (株)ニチレイ 代表取締役会長 |
| 2011年6月 | 横河電機(株) 社外取締役 |
| 2013年6月 | (株)ニチレイ 相談役 (株)りそなホールディングス 社外取締役 HOYA(株) 社外取締役（現在） |
| 2014年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
西島 剛志 (1957年8月12日生) 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員、報酬委員)
横河電機株式会社 取締役会長
| 略歴 | |
| 1981年4月 | (株)北辰電機製作所（現 横河電機(株)）入社 |
| 2008年10月 | 同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長 |
| 2010年4月 | 横河メータ&インスツルメンツ(株)（現 横河計測(株)）代表取締役社長 |
| 2011年6月 | 横河電機(株) 取締役 横河メータ&インスツルメンツ(株)（現 横河計測(株)）代表取締役社長 |
| 2012年4月 | 横河電機(株) 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長 |
| 2013年4月 | 同社 代表取締役社長 |
| 2019年4月 | 同社 代表取締役会長 |
| 2020年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
| 2021年4月 | 横河電機(株) 取締役会長（現在） |
丸田 宏 (1953年8月19日生) 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役
(監査委員長)
| 略歴 | |
| 1978年4月 | (株)日立製作所入社 |
| 1999年4月 | 同社 財務部副部長 |
| 1999年8月 | 日立投資顧問(株) 代表取締役社長 |
| 2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer |
| 2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer |
| 2009年10月 | (株)日立プラントテクノロジー 財務部長 |
| 2011年4月 | 同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 |
| 2012年4月 | 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 |
| 2012年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 |
| 2013年4月 | (株)日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 |
| 2014年4月 | 同社 インフラシステムグループ CFO |
| 2015年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
渡邊 肇 (1959年7月28日生) 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(監査委員)
渡邊・清水法律事務所 弁護士
明治ホールディングス株式会社 社外監査役
| 略歴 | |
| 1987年4月 | 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 |
| 1994年9月 | 米国イリノイ州外国法事務弁護士登録 |
| 1995年5月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2007年4月 | 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 |
| 2007年6月 | 星光PMC株式会社 社外監査役 |
| 2009年6月 | フリュー(株) 社外監査役 |
| 2013年6月 | 明治ホールディングス(株) 社外監査役（現在） |
| 2020年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
| 2022年1月 | 渡邊・清水法律事務所開設（現在） |
髙木 宏明 (1962年7月28日生) 選任理由・取締役会出席回数
取締役
| 略歴 | |
| 1985年4月 | 当社 入社 |
| 2005年4月 | 当社 東日本営業本部 水戸営業部 副部長 |
| 2013年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 |
| 2015年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長 |
| 2015年6月 | 南関東日立物流サービス(株)（現 (株)日立物流南関東）代表取締役社長 |
| 2016年4月 | 当社 執行役 当社 中国代表 |
| 2018年4月 | 日立物流（中国）有限公司社長 |
| 2020年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 |
| 2020年7月 | 当社 中国代表 日立物流（中国）有限公司社長 |
| 2021年4月 | 当社 執行役常務 |
| 2022年4月 | 当社 代表執行役（現在） 当社 執行役社長(COO)（現在） |
| 2022年6月 | 当社 取締役（現在） |
中谷 康夫 (1955年11月12日生) 選任理由・取締役会出席回数
取締役
(指名委員・報酬委員)
| 略歴 | |
| 1978年4月 | 当社 入社 |
| 1999年2月 | 日立物流（アメリカ）出向 |
| 2003年10月 | 当社 国際営業本部 営業第二部長 |
| 2004年10月 | 当社 国際営業本部 営業第一部長 |
| 2005年4月 | 当社 国際営業本部 副本部長 |
| 2006年4月 | 当社 執行役 当社国際営業本部長 |
| 2007年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 |
| 2008年4月 | 当社 北米代表 日立物流（アメリカ）社長 |
| 2010年4月 | 当社 執行役常務 |
| 2012年4月 | 当社 執行役専務 当社グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 |
| 2012年7月 | 当社 UC推進本部 副本部長 |
| 2013年4月 | 当社 代表執行役（現在） 当社 執行役副社長 |
| 2013年6月 | 当社 取締役（現在） 当社 執行役社長 |
| 2022年4月 | 当社 執行役会長(CEO)（現在） |
(注)役職ごとに姓の五十音順で記載しております。
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