（2020年6月23日現在）
青木 美保 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(監査委員)
昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 准教授
| 略歴 | |
| 1983年4月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
| 1987年８月 | ソロモン・ブラザーズ・インク（ニューヨーク本社）入社 |
| 1990年１月 | ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー |
| 1995年９月 | エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ株式会社(現ELCジャパン株式会社） 社長室長 |
| 2001年６月 | デロイト トーマツ コンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）執行役員 |
| 2005年７月 | エスケル・ジャパン・リミテッド株式会社 代表取締役 |
| 2008年３月 | 日本アムウェイ合同会社 副社長 |
| 2017年４月 | 昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 非常勤講師 |
| 2019年4月 | 昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 特命准教授 |
| 2020年4月 | 昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 准教授（現在） |
| 2020年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
泉本 小夜子 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(報酬委員長・監査委員)
泉本公認会計士事務所 代表
総務省情報通信審議会 委員
総務省情報公開・個人情報保護審査会 委員
フロイント産業株式会社 社外監査役
第一三共株式会社 社外監査役
| 略歴 | |
| 1976年3月 | 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
| 1995年7月 | 監査法人トーマツ パートナー |
| 2001年7月 | 日本公認会計士協会 本部理事 |
| 2007年1月 | 金融庁 企業会計審議会 委員 |
| 2008年3月 | 企業会計基準委員会 退職給付専門委員 |
| 2010年7月 | 日本公認会計士協会 本部常務理事 |
| 2015年1月 | 総務省 情報通信審議会 委員（現在） |
| 2016年7月 | 泉本公認会計士事務所 開設（現在） |
| 2017年4月 | 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員（現在） |
| 2017年5月 | フロイント産業株式会社 社外監査役（現在） |
| 2017年6月 | 第一三共株式会社 社外監査役（現在） 当社 社外取締役（現在） |
浦野 光人 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員長)
株式会社りそなホールディングス 社外取締役
HOYA株式会社 社外取締役
| 略歴 | |
| 1971年4月 | 日本冷蔵株式会社（現 株式会社ニチレイ）入社 |
| 1995年4月 | 同社 低温物流企画部長 |
| 1999年6月 | 同社 取締役 経営企画部長 |
| 2001年6月 | 同社 代表取締役社長 |
| 2005年1月 | 株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長 |
| 2007年4月 | 同社 取締役会長 |
| 2007年6月 | 株式会社ニチレイ 代表取締役会長 |
| 2011年6月 | 横河電機株式会社 社外取締役 |
| 2013年6月 | 株式会社ニチレイ 相談役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役（現在） HOYA株式会社 社外取締役（現在） |
| 2014年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
西島 剛志 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員、報酬委員)
横河電機株式会社 代表取締役会長
| 略歴 | |
| 1981年４月 | 株式会社北辰電機製作所（現 横河電機株式会社）入社 |
| 2008年10月 | 同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長 |
| 2010年4月 | 横河メータ&インスツルメンツ株式会社（現 横河計測株式会社）代表取締役社長 |
| 2011年6月 | 横河電機株式会社 取締役 横河メータ&インスツルメンツ株式会社（現 横河計測株式会社）代表取締役社長 |
| 2012年4月 | 横河電機株式会社 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長 |
| 2013年４月 | 同社 代表取締役社長 |
| 2019年４月 | 同社 代表取締役会長（現在） |
| 2020年６月 | 当社 社外取締役（現在） |
總山 哲 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(指名委員)
總山法律事務所 代表
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会 委員長
| 略歴 | |
| 1979年4月 | 検事任官（東京地方検察庁検事） |
| 2005年4月 | 名古屋高等検察庁 刑事部長 |
| 2006年8月 | 東京高等検察庁 公安部長 |
| 2008年1月 | 最高検察庁 検事 |
| 2008年10月 | 佐賀地方検察庁 検事正 |
| 2010年1月 | 長野地方検察庁 検事正 |
| 2010年10月 | 福岡地方検察庁 検事正 |
| 2012年8月 | 第一東京弁護士会 弁護士登録、大谷法律事務所入所 |
| 2013年1月 | 東京エクセル法律事務所開設 パートナー |
| 2014年4月 | 公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会 委員長（現在） |
| 2014年12月 | 總山法律事務所開設（現在） |
| 2016年6月 | 当社社外取締役（現在） |
丸田 宏 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役
(監査委員長)
| 略歴 | |
| 1978年4月 | 株式会社日立製作所入社 |
| 1999年4月 | 同社 財務部副部長 |
| 1999年8月 | 日立投資顧問株式会社 代表取締役社長 |
| 2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer |
| 2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer |
| 2009年10月 | 株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長 |
| 2011年4月 | 同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 |
| 2012年4月 | 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 |
| 2012年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 |
| 2013年4月 | 株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 |
| 2014年4月 | 同社 インフラシステムグループ CFO |
| 2015年6月 | 当社 社外取締役（現在） |
渡邊 肇 選任理由・取締役会出席回数
社外取締役、独立役員
(監査委員)
潮見坂綜合法律事務所 弁護士
明治ホールディングス株式会社 社外監査役
| 略歴 | |
| 1987年4月 | 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 |
| 1994年９月 | 米国イリノイ州外国法事務弁護士登録 |
| 1995年５月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2007年４月 | 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設（現在） |
| 2007年６月 | 星光PMC株式会社 社外監査役 |
| 2009年６月 | フリュー株式会社 社外監査役 |
| 2013年６月 | 明治ホールディングス株式会社 社外監査役（現在） |
| 2020年６月 | 当社 社外取締役（現在） |
神宮司 孝 選任理由・取締役会出席回数
取締役
| 略歴 | |
| 1979年4月 | 当社 入社 |
| 2001年2月 | 当社 首都圏第一営業本部 総務部長 |
| 2004年5月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 |
| 2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 |
| 2008年4月 | 当社 執行役 当社 アジア代表 日立物流（アジア）社長 |
| 2011年4月 | 当社 執行役常務 |
| 2012年4月 | 当社 西日本営業本部長 |
| 2013年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 当社 UC推進本部副本部長 |
| 2014年4月 | 当社 グローバル経営戦略本部長 |
| 2015年6月 | 株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長 |
| 2015年10月 | 当社 フォワーディング事業戦略本部長 |
| 2016年4月 | 当社 海外事業統括本部長 |
| 2016年6月 | 当社 取締役（現在） |
| 2019年3月 | 株式会社エーアイテイー取締役（現在） |
| 2019年4月 | 当社 代表執行役（現在） 当社 執行役副社長（現在） |
| 2020年4月 | 当社 海外事業統括本部長（現在） 当社 AEO・輸出管理本部長（現在） |
中谷 康夫 選任理由・取締役会出席回数
取締役
(指名委員・報酬委員)
| 略歴 | |
| 1978年4月 | 当社 入社 |
| 1999年2月 | 日立物流（アメリカ）出向 |
| 2003年10月 | 当社 国際営業本部 営業第二部長 |
| 2004年10月 | 当社 国際営業本部 営業第一部長 |
| 2005年4月 | 当社 国際営業本部 副本部長 |
| 2006年4月 | 当社 執行役 当社 国際営業本部長 |
| 2007年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 |
| 2008年4月 | 当社 北米代表 日立物流（アメリカ）社長 |
| 2010年4月 | 当社 執行役常務 |
| 2012年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 |
| 2012年7月 | 当社 UC推進本部 副本部長 |
| 2013年4月 | 当社 代表執行役（現在） 当社 執行役副社長 |
| 2013年6月 | 当社 取締役（現在） 当社 執行役社長（現在） |
(注)役職ごとに姓の五十音順で記載しております。
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